Polițiștii de la investigarea criminalității economice din Satu Mare, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat 42 de percheziții în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila.
Gruparea vizată ar fi folosit carduri bancare false sau compromise pentru a face tranzacții fictive, prin POS-uri din firme atrase în schemă. Banii obținuți ar fi fost „spălați” prin retrageri sau transferuri în lanț. Percheziții au avut loc și în Ungaria, cu sprijinul autorităților de acolo. Prejudiciul estimat este de 3,5 milioane de lei.